مطالعه و بررسی مبانی فقهی پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد

مطالعه و بررسی مبانی فقهی پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد

دانلود

مطالعه و بررسی مبانی فقهی پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد دسته: اقتصاد بازدید: 10 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 74 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین قیمت فایل فقط 18,700 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود پولشویی[1] پدیده نوپیدا و جدیدی است که به تازگی از حقوق بین الملل وارد حقوق داخلی شده است. و عملاً پولشویی از دهه 1980م و اساساً در مورد قاچاق مواد مخدر جلب توجه نموده است. بعضی آورده اند، که اصطلاح پولشویی، ریشه در مالکیت مافیا در ایالات متحده آمریكا دارد.(میرمحمد صادقی،1377 :333)پولشویی معمولاً دارای سه مرحله می باشد. مرحله استقرار یا مکان یابی، مرحله تبدیل یا لایه سازی و مرحله ادغام یا یکپارچه سازی. در مرحله استقرار وجوه حاصله، وارد سیستم مالی[2] می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصت های بعدی، آن ها را به اموال دیگری مثل چک های مسافرتی، حوالجات و غیره تبدیل کنند. (سلیمی،1382: 76)این مرحله از دیدگاه پولشویان خطرناک ترین مرحله است؛زیرا امکان کشف و ردیابی در این مرحله بسیار زیاد است.(بوریکان، 1376: 325)به مرحله لایه سازی، مرحله “جذب[3]” هم گفته می شود. در این مرحله، سعی می شود با ایجاد معاملات بانکی مختلف یا نقل و انتقالات مالی، هویت واقعی و اصلی اموال، پنهان و مخفی شود. آخرین مرحله ی فرآیند پولشویی، “ادغام یا یکپارچه سازی[4]” است. در این مرحله درآمد و عواید غیرقانونی در سیستم مالی مشروع، ادغام می شود و ظاهری همچون دیگر اموال مشروع به خود می گیرد. به عبارت دیگر، این مرحله مشتمل بر دادن جلوه ای مشروع و قانونی به ثروت و پول های با منشأ نامشروع می باشد. پدیده پولشویی آثار زیانبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد که از آن جمله می توان به اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی، کاهش درآمد دولت، ایجاد موانع برای خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست اقتصادی، پدیده ای برای انجام جرائم مهم و عمده دیگر، دارای خطرات و هزینه های اجتماعی از جمله تدوین و اجرای قانون، هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمان (معالجه معتادان)، تاثیر بر سلامت اخلاقی جامعه، انتقال قدرت اقتصادی از دولت و مردم به پولشویان، رخنه كردن پولشویان در ساختار حكومتی و باعث ایجاد قدرت برای پولشویان در كشور اشاره کرد.( باقر زاده، 1382: 238- 237)پدیده پولشویی در حقوق داخلی به موجب “قانون مبارزه با پولشویی ” در بهمن ماه 1386 به عنوان جرم قلمداد شد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر ضمن بیان تعاریف پولشویی از دیدگاه حقوق دانان و محققان و در اسناد بین المللی ، ابتدا به ذكر برخی مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی می پردازد و سپس اثرات مخرب آن بر اقتصاد را توضیح خواهد داد.[1] – Money Laundering[2] – Financial system[3] – Absorption[4] – Integration قیمت فایل فقط 18,700 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود
برچسب ها : مطالعه و بررسی مبانی فقهی پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد , مطالعه و بررسی مبانی فقهی پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد
نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

  • دانلود پروپوزال ارشد حسابداری - ارتباط پذیرفته شدن شرکت ها در بورس با ویژگی های کیفی اطلاعات

    دانلود پروپوزال ارشد حسابداری - ارتباط پذیرفته شدن شرکت ها در بورس با ویژگی های کیفی اطلاعات دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 20 شامل: مقدمه…

  • پاورپوینت درباره منظومه شمسی

    پاورپوینت درباره منظومه شمسی دانلود پاورپوینت درباره منظومه شمسی دسته بندي : عمومی » آموزشی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت درباره منظومه شمسی و سیاره ها، شامل 15 اسلاید به همراه موزیک و انیمیشن، به همراه توضیحات 9 سیاره.مناسب برای دانش…

  • تحقیق مدیریت در قرآن

    تحقیق مدیریت در قرآن دانلود مقدمه:علم مدیریت امروزه به‌عنوان یکی از علوم پایه در جهان و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته مورد توجه خاص قرار دارد. مدیریت در هر سطحی که باشد و هر گستره‌ای را که تحت پوشش قرار دهد،…

  • پاورپوینت تحلیل واريانس

    پاورپوینت تحلیل واريانس دانلود عناوین:شرایط انجام تحلیل واریانسجدول مقادير نمونه براي طرح كاملا تصادفيآزمون F مثالآزمون توكي مثال   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: واریانس آزمون F آزمون توكي

  • پیشینه تحقیق و مبانی نظری عدالت سازمانی

    پیشینه تحقیق و مبانی نظری عدالت سازمانی دانلود فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 73 مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن منابع فارسی کامل…

  • تحقیق ویژگی های جمعیتی استان زنجان

    تحقیق ویژگی های جمعیتی استان زنجان دانلود مقدمه:زنجان در شمال‌ غرب ایران و از بزرگترین شهرهای آذربایجانی‌ نشین ایران است. و بر اساس آمارنامه‌های منتشر شده استانداری زنجان دارای ۳۸۶٬۸۵۱ نفر جمعیت در سال ۱۳۹۰ خورشیدی، بیستمین شهر کشور از…

  • بررسی رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی

    بررسی رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی دانلود دانلود مقاله رشته حقوق بررسی رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی     چکیده: بی تردید رعایت کرامت انسانی در تعیین و اجرای مجازات ها به عنوان مساله ای بنیادین مورد توجه…

  • دانلود پاورپوینت روش گرم کردن در فوتبال

    دانلود پاورپوینت روش گرم کردن در فوتبال دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت روش گرم کردن در فوتبالفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 10تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:  گرم کردن ویژه فوتبالنیاز تنفسیچرا حرکات کششی انجام می…

  • پاورپوینت آشنایی با کشت و پرورش توت فرنگی

    پاورپوینت آشنایی با کشت و پرورش توت فرنگی دانلود پاورپوینت آشنایی با کشت و پرورش توت فرنگی دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت با موضوع آشنایی با کشت و پرورش توت فرنگی،…

  • دانلود مقاله تحقیقی کارآفرینی در ایران

    دانلود مقاله تحقیقی کارآفرینی در ایران دانلود دانلود مقاله تحقیقی با موضوع کارآفرینی در ایراننوع فایل : Word تعداد صفحات : 16فهرست محتوا پیشگفتاربطور ساده کارآفرین به شخص حقیقی یا حقوقی ای گفته می شود که توانایی تحمل ریسک - اغلب مالی - را دارد و…

  • مداخلات خارجی در سوریه از منظر حقوق بشر

    مداخلات خارجی در سوریه از منظر حقوق بشر دانلود دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل مداخلات خارجی در سوریه از منظر حقوق بشر   مقدمه: در پاسخ به این سئوال که آیا کشوری حق دارد با حمایت های…

  • لایه پیوند داده ها درشبکه

    لایه پیوند داده ها درشبکه دانلود لایه پیوند داده ها درشبکه دسته: شبکه های کامپیوتری بازدید: 10 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 1029 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 مبحث لایه پیوند داده ها درشبکه قیمت فایل فقط 18,700 تومان…

  • دانلود تحقیق درباره فرزندپروری و راه های انتخاب روش های تربیتی  word

    دانلود تحقیق درباره فرزندپروری و راه های انتخاب روش های تربیتی  word دانلود هدف از این تحقیق بررسی فرزندپروری و راه های انتخاب روش های تربیتی با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با…

  • کتاب کابل و انواع آن در 46 صفحه به صورت ورد

    کتاب کابل و انواع آن در 46 صفحه به صورت ورد دانلود  کتاب کابل و انواع آن در 46 صفحه به صورت وردمقدمه : برق رساني به نقاط مختلف  از سيمها و كابلها استفاده مي شود  كه در ساختمان آنها  فلزات…

  • دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وري کارکنان

    دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وري کارکنان دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وري کارکنان دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وري کارکنان پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وري کارکنان فرمت Word قابل…

  • پاورپوینت استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه

    پاورپوینت استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه دانلود دانلود پاورپوینت استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه جهت رشته کامپیوتر در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • جزوه نقشه برداری

    جزوه نقشه برداری دانلود جزوه نقشه برداری دسته: عمران و نقشه کشی بازدید: 5 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 714 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 92 جزوه نقشه برداری قیمت فایل فقط 14,300 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل…

  • دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی - بررسی ارتباط شيوه هاي فرزندپروري با مكان كنترل

    دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی - بررسی ارتباط شيوه هاي فرزندپروري با مكان كنترل دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 27 شامل: مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق…

  • نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک

    نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک دانلود نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه نوع فایل:…

  • پلان معماري اتوكد طرح 50

    پلان معماري اتوكد طرح 50 دانلود توضیحات:پلان معماري اتوكد طرح 50  بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار اتوكد طراحي شده است   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پلان معماري اتوكد معماري نقشه هاي اتوكد dwg پلان ساختمان دانلود…

  • تحقيق تاريخچه بسته بندي و بسته بندي عطر

    تحقيق تاريخچه بسته بندي و بسته بندي عطر دانلود چكيده:بسته بندي نمادي واقعي از ويژگيهاي كالاست و بايد بهره وري  اساسي كالاي مورد نظر را به بيننده و يا خريدار القاء نمايد در نماي ظاهر يك بسته بايد طرح، نام…

  • دانلود فایل مهره خروسکی 12

    دانلود فایل مهره خروسکی 12 دانلود دانلود فایل سه بعدی مهره خروسکیفرمت stpقابل استفاده در تمامی نرم افزار های سه بعدیاستاندارد  DIN 315   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود فایل مهره خروسکی دانلود مهره خروسکی دانلود مهره خروسکی…

  • بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن

    بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن دانلود دانلود پایان نامه مهندسی عمران بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن     مقدمه: فرارآب ذخیره شده در پشت سدهای خاکی…

  • پاورپوینت سمینار تولید پراکنده

    پاورپوینت سمینار تولید پراکنده دانلود دانلود پاورپوینت سمینار تولید پراکنده جهت رشته ی برق در قالب 66 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       شروع توليد انرژی برق: نامتمرکز و…

  • دیرینه شناسی (بخش اول) رشته مهندسی زمین شناسی

    دیرینه شناسی (بخش اول) رشته مهندسی زمین شناسی دانلود دیرینه شناسی (بخش اول) رشته مهندسی زمین شناسی   کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی…

  • بیماری های طیور

    بیماری های طیور دانلود بیماری های طیور دسته: طرح توجیهی دامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 71 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 بیماری های طیور در صنعت طیور ناگزیر ازمحافظت پرندگان علیه طیف وسیعی از بیماریها می…

  • پاورپوینت (اسلاید) آموزش و توسعه نیروی انسانی

    پاورپوینت (اسلاید) آموزش و توسعه نیروی انسانی دانلود پاورپوینت (اسلاید) آموزش و توسعه نیروی انسانی دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مدیریت با موضوع آموزش و توسعه نیروی انسانی، در حجم 24…

  • پاورپوینت بررسی روشهای بکار گیری آموزش مجازی (ICT) در ارتقاء فرایند یاد دهی، یادگیری

    پاورپوینت بررسی روشهای بکار گیری آموزش مجازی (ICT) در ارتقاء فرایند یاد دهی، یادگیری دانلود پاورپوینت بررسی روشهای بکار گیری آموزش مجازی (ICT) در ارتقاء فرایند یاد دهی، یادگیری دسته: علوم انسانی بازدید: 7 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل:…

  • پاورپوینت (اسلاید) آشنایی با خط تولید شکلات

    پاورپوینت (اسلاید) آشنایی با خط تولید شکلات دانلود پاورپوینت (اسلاید) آشنایی با خط تولید شکلات دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت آشنایی با خط تولید شکلات، در حجم 21 اسلاید. شما در این…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های علمی اخلاق

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های علمی اخلاق دانلود دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته روانشناسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های علمی اخلاق       * با قیمت دانشجویی، ارزان و مناسب :)-** فایل منحصر به فرد، بصورت جامع…

  • جمع بندی تاریخ ادبیات (تجربی + ریاضی)

    جمع بندی تاریخ ادبیات (تجربی + ریاضی) دانلود جمع بندی تاریخ ادبیات (تجربی + ریاضی) دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت توضیحات:فایل جمع بندی تاریخ ادبیات ویژه کنکوری ها، در قالب فایل pdf و…

  • پمفلت خطرات جیوه

    پمفلت خطرات جیوه دانلود بخشی از متن:جیوه یکی از عناصر شیمیایی سنگین و تنها فلزی است که در دمای اتاق و فشار استاندارد بصورت مایع موجوداست. درواقع فلز جیوه شکل خاص جیوه می باشد بارنگ سفید، نقره ای براق، مایع،…

  • بررسی تاثیر اندازه ذرات و توزیع آنها در قطعات تولید شده به روش متالورژی پودر

    بررسی تاثیر اندازه ذرات و توزیع آنها در قطعات تولید شده به روش متالورژی پودر دانلود بخشی از مقدمه:بهترین تعریف برای متالورژی پودر شاید در مقایسه آن با «متالورژی ذوب» حاصل شود. در متالورژی ذوب، فلز یا آلیاژ ذوب وسپس…

  • تببین راهکارهای جهاد اقتصادی در توسعه کشاورزی ارگانیک

    تببین راهکارهای جهاد اقتصادی در توسعه کشاورزی ارگانیک دانلود تببین راهکارهای جهاد اقتصادی در توسعه کشاورزی ارگانیک   چکیده : تحقیق حاضر به منظور تببین راهکارهای جهاد اقتصادی در توسعه کشاورزی ارگانیک گرداوری شده است . کشاورزی ارگانیک از مزایای…

  • نقشه منطقه حفاظت شده کوه بافق

    نقشه منطقه حفاظت شده کوه بافق دانلود توضیحات:نقشه طراحی شده منطقه حفاظت شده کوه بافق، در این نقشه تمام مناطق بصورت دقیق نامگذاری شده است.   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: نقشه کوه بافق نقشه منطقه حفاظت شده بافق…