پاورپوینت بررسی مفهوم پولشویی

پاورپوینت بررسی مفهوم پولشویی

دانلود

دانلود پاورپوینت بررسی مفهوم پول شویی جهت رشته اقتصاد در قالب 46 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

عامل اولین مورد پولشویی آلکاپون بود. ریشه ی کلمه ی پولشویی به مالکیت آلکاپون ها در ایالات متحد در دهه‌های 1920 و 1930 بر می‌گردد. گروهی معتقدند که اگر چه پولشویی جنایت دهه1970 است ولی این اصطلاح اولین بار سال 1973 و پس از افشای جریان تاریخی واترگیت به ادبیات اقتصادی وارد شد.

 

 

 

پولشویی به‌عنوان جرم در دهه 1980 بویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. از سال 2000 به بعد ، پولشویی بزرگترین جرمی است که در جهان رخ می‌دهد.

 

 

فهرست مطالب
پول شویی چیست؟
آیا میتوان حجم پول شویی را اندازه گیری کرد؟
چگونه پول شویی تهدیدی برای اقتصاد است؟
آمار پول شویی در جهان
اقدامات لازم برای مقابله با پول شویی
گروه G10 چه میکند؟
FATFچیست؟
واقعیت پول شویی در ایران
برآورد پول شویی در ایران
پذیرش یا عدم پذیرش  FATF
 CFT یعنی چه؟
چرا پالرمو را بپذیریم؟
پولشویی گسترده در کشورهای عضو FATF ؟
معرفی فیلم های ساخته شده در زمینه ی پولشویی

 

  • پاورپوینت تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری

    پاورپوینت تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری دانلود پاورپوینت تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع جزئیات و دریافت توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری،در قالب ppt و در…

  • پرسشنامه سبک شناختی ( KAI)

    پرسشنامه سبک شناختی ( KAI) دانلود پرسشنامه سبک شناختی ( KAI) دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 پرسشنامه سبک شناختی ( KAI) قیمت فایل فقط 8,250 تومان پس از…

  • پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به یادگیری الکترونیکی

    پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به یادگیری الکترونیکی دانلود توضیحات:این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد جهت سنجش عوامل موثر بر گرایش به یادگیری الکترونیکی در ایران طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه برابر با 15 سوال با طیف…

  • پرسشنامه نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی

    پرسشنامه نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی دانلود    پرسشنامه در این پژوهش برگرفته از پرسش نامه بانک جهانی 2003 در رابطه با سنجش سرمایه اجتماعی (SC-IQ)می باشدکه بر اساس مقیاس لیکرت طراحی شده است و هم چنین…

  • تحقیق ویژگی جغرافیایی استان مرکزی و آشتیان

    تحقیق ویژگی جغرافیایی استان مرکزی و آشتیان دانلود تحقیق ویژگی جغرافیایی استان مرکزی و آشتیان   فصل اول 1-1        پیشگفتار زندگی روستایی د رایوان سابقه قدیمی دارد و روستائیان همیشه نقش مهمی در تاریخ این مملکت داشته اند اما آن…

  • پاورپوینت آموزش نکات دستوری درس هشتم عربی پایه نهم ( فعل ماضی استمراری )

    پاورپوینت آموزش نکات دستوری درس هشتم عربی پایه نهم ( فعل ماضی استمراری ) دانلود پاورپوینت آموزش نکات دستوری درس هشتم عربی پایه نهم ( فعل ماضی استمراری ) دسته: عمومی بازدید: 7 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 2581…

  • بررسی میزان آمادگی شركت مپنا (توسعه 2) برای اجرای برنامة جانشین پروری، و طراحی چارچوب كلی برنامه

    بررسی میزان آمادگی شركت مپنا (توسعه 2) برای اجرای برنامة جانشین پروری، و طراحی چارچوب كلی برنامه دانلود بررسی میزان آمادگی شركت مپنا (توسعه 2) برای اجرای برنامة جانشین پروری، و طراحی چارچوب كلی برنامه دسته: مدیریت بازدید: 6 بار…

  • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نور (واقع در استان مازندران)

    شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نور (واقع در استان مازندران) دانلود توضیحات:در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار   پرداخت و…

  • طرح اختلاط آسفالت به روش مارشال

    طرح اختلاط آسفالت به روش مارشال دانلود طرح اختلاط آسفالت به روش مارشال دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت نام فایل : طرح اختلاط آسفالت به روش مارشال فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 75…

  • پاورپوینت سیستم های هیدرولیک و کاربرد آن در صنایع مختلف

    پاورپوینت سیستم های هیدرولیک و کاربرد آن در صنایع مختلف دانلود فهرست مطالب: تعریف مقدمه قانون پاسکال نتایج حاصل از  قانون پاسکال ساختار یک سیستم هیدرولیک شیر های هیدرولیک شیرهای کنترل فشار شیرهای کنترل جهت شیرهای کنترل جریان ماشین هیدرولیک…

  • پروپوزال آماده روانشناسی بررسی ارتباط شيوه هاي فرزندپروري با مكان كنترل در دانش آموزان

    پروپوزال آماده روانشناسی بررسی ارتباط شيوه هاي فرزندپروري با مكان كنترل در دانش آموزان دانلود پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 27 پروپوزال…

  • اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین

    اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین دانلود دانلود مقاله اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نویننوع فایل : Word تعداد صفحات : 51فهرست محتوامقدمه علیرغم جایگاه خاص صنعت گسترده چایکاری و چایسازی در اقتصاد ملی و رژیم غذایی…

  • دانلود مقاله درمورد نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

    دانلود مقاله درمورد نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی دانلود دانلود مقاله درمورد نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی دسته: حسابداری بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 774 کیلوبایت تعداد…

  • تحقیق سلامت روان و پرهیز از خشونت

    تحقیق سلامت روان و پرهیز از خشونت دانلود تحقیق سلامت روان و پرهیز از خشونت دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق سلامت روان و پرهیز از خشونت، در قالب فایل word و…

  • گزارش کارآموزی رشته برق - کارآموزی در کارگاه الکترونیک‎

    گزارش کارآموزی رشته برق - کارآموزی در کارگاه الکترونیک‎ دانلود فهرست : عیب یابی مدارات الکتریکی به دست آوردن نشانه های عیب ارتباط دادن عیب به یک واحد یا برد عملیاتی استفاده از نقشه مدار نقشه بلوکی مدار نقشه شماتیک…

  • آزمون اضطراب زونگ

    آزمون اضطراب زونگ دانلود آزمون اضطراب زونگ دسته: پرسشنامه بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 1 قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می…

  • اوقات فراغت از دیدگاه اسلام و مکاتب فلسفی و تشریح نظریات دانشمندان

    اوقات فراغت از دیدگاه اسلام و مکاتب فلسفی و تشریح نظریات دانشمندان دانلود فراغت می تواند نقش نیرومند و در عین حال دوگانه در تحول سطح فرهنگی جامعه داشته باشد، به این معنا كه می تواند در ارتباط با نیازهای…

  • دانلود شیپ فایل مرز شهرستان اهواز

    دانلود شیپ فایل مرز شهرستان اهواز دانلود دانلود شیپ فایل مرز شهرستان اهواز دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل مرز شهرستان اهوازدر جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز…

  • آموزش گرامر زبان انگلیسی جلد 2

    آموزش گرامر زبان انگلیسی جلد 2 دانلود عناوین سرفصل های بحث شده در فایل آموزشی:زمان حال استمراريزمان گذشته سادهامري كردن فعلزمان آينده ساده: Simple future tenseربط دو جملهدو كلمه tell & sayقيود زمانحرف تعريفضماير ملكيحالت اضافي و يا مالكيت دو…

  • گزارش کار آموزی در روزنامه جمهوری اسلامی

    گزارش کار آموزی در روزنامه جمهوری اسلامی دانلود گزارش کار آموزی در روزنامه جمهوری اسلامی دسته بندي : کارآفرینی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت توضیحات:گزارش کارآموزی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، در دفتر سرپرستی روزنامه جمهوری اسلامی، در…

  • شیپ فایل زمین لغزش های استان بوشهر

    شیپ فایل زمین لغزش های استان بوشهر دانلود مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: نقشه زمین لغزش ها شیپ فایل زمین لغزش ها محدوده سیاسی لایه زمین لغزش…

  • تحقیق رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان

    تحقیق رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانلود تحقیق رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع…

  • دانلود شیپ فایل مرز شهرستان دشتستان

    دانلود شیپ فایل مرز شهرستان دشتستان دانلود دانلود شیپ فایل مرز شهرستان دشتستان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت توضیحات:نقشه ی مرز شهرستان دشتستان(واقع در استان بوشهر). این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS  قابل ویرایش و قابل…

  • دانلود پاورپوینت ذخيره سازي انرژي در معماري سنتي

    دانلود پاورپوینت ذخيره سازي انرژي در معماري سنتي دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع ذخيره سازي انرژي در معماري سنتي که شامل 35 اسلاید میباشد:نوع فایل : PowerPointفهرست محتواـ مقدمهـ اثر تابش خورشيدـ تأثير سايه‌بان بر روي پنجرهـ اثر سايه‌بانهاي متحركـ اثر رطوبت در ساختمانـ…

  • فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت

    فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت دانلود نمونه ترجمه شناسایی فرکانس رادیویی  (RFID) یک تکنولوژی امیدبخش است که به طور بالقوه می تواند در بالا بردن بهره وری تولید با سازماندهی مجدد و بهینه سازی عملیات داخلی، مانند…

  • پاورپوینت سقف عرشه فولادی و دیافراگم

    پاورپوینت سقف عرشه فولادی و دیافراگم دانلود پاورپوینت سقف عرشه فولادی و دیافراگم دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت سقف عرشه فولادی و دیافراگم، در حجم 40 اسلاید.بخشی از متن:در سقف های عرشه فولادی…

  • سازه زیبا(پل سفید اهواز)

    سازه زیبا(پل سفید اهواز) دانلود سازه زیبا(پل سفید اهواز) دسته: فنی و مهندسی بازدید: 9 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 130 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 پل ماکارونی قیمت فایل فقط 42,900 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل…

  • نتایج تفصیلی سرشماری کشاورزی سال 1382 استان آذربایجانشرقی

    نتایج تفصیلی سرشماری کشاورزی سال 1382 استان آذربایجانشرقی دانلود نتایج سرشماری کشاورزی سال 1382 برای کل کشور به تفکیک  شهرستان و شهر و روستا نتایج آمار سرشماری کشاورزی یکی از  آمارهای پرکاربرد در عرصه تدوین مقالات و پایان نامه های…

  • دانلود پاورپوینت شخصیت شناسی از نگاه هالند

    دانلود پاورپوینت شخصیت شناسی از نگاه هالند دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شخصیت شناسی از نگاه هالندفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 17پاورپوینت کامل و آماده ارائه نظریه جان هالند هالند نوع شخصيت فرد را با سياهه ترجيح شغلي اندازه‌گيري مي‌کند. زيرا معتقد…

  • پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه

    پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه دانلود پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه در…

  • تکنولوژی ساخت و نگهداری کوره های ذوب (کوره قوس الکتریکی و کوره القایی)

    تکنولوژی ساخت و نگهداری کوره های ذوب (کوره قوس الکتریکی و کوره القایی) دانلود توضیحات:در این فایل جامع و کاربردی به بررسی و کوره های قوس الکتریکی و کوره القایی پرداخته شده و هر آنچه باید در مورد این کوره…

  • دانلود پاورپوینت پیش ساختگی

    دانلود پاورپوینت پیش ساختگی دانلود دانلود پاورپوینت پیش ساختگی دسته: معماری بازدید: 3 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 3479 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 این پاورپوینت در 46 اسلاید می باشد خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک…

  • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو ترانس در سال 86

    آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو ترانس در سال 86 دانلود آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو ترانس در سال 86 دسته: حسابداری بازدید: 7 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 این…

  • پاورپوینت سندرم روده تحریک پذیر

    پاورپوینت سندرم روده تحریک پذیر دانلود دانلود پاورپوینت سندرم روده تحریک پذیر جهت رشته ی پزشکی در قالب 9  اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       سندرم روده تحریک پذیر…

  • مبانی نظری مشتری، انواع مشتری، مدل های رضایت مشتری

    مبانی نظری مشتری، انواع مشتری، مدل های رضایت مشتری دانلود مبانی نظری مشتری، انواع مشتری، مدل های رضایت مشتری دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 117 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 مبانی نظری مشتری، انواع…