پاورپوینت بررسی مفهوم پولشویی

پاورپوینت بررسی مفهوم پولشویی

دانلود

دانلود پاورپوینت بررسی مفهوم پول شویی جهت رشته اقتصاد در قالب 46 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

عامل اولین مورد پولشویی آلکاپون بود. ریشه ی کلمه ی پولشویی به مالکیت آلکاپون ها در ایالات متحد در دهه‌های 1920 و 1930 بر می‌گردد. گروهی معتقدند که اگر چه پولشویی جنایت دهه1970 است ولی این اصطلاح اولین بار سال 1973 و پس از افشای جریان تاریخی واترگیت به ادبیات اقتصادی وارد شد.

 

 

 

پولشویی به‌عنوان جرم در دهه 1980 بویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. از سال 2000 به بعد ، پولشویی بزرگترین جرمی است که در جهان رخ می‌دهد.

 

 

فهرست مطالب
پول شویی چیست؟
آیا میتوان حجم پول شویی را اندازه گیری کرد؟
چگونه پول شویی تهدیدی برای اقتصاد است؟
آمار پول شویی در جهان
اقدامات لازم برای مقابله با پول شویی
گروه G10 چه میکند؟
FATFچیست؟
واقعیت پول شویی در ایران
برآورد پول شویی در ایران
پذیرش یا عدم پذیرش  FATF
 CFT یعنی چه؟
چرا پالرمو را بپذیریم؟
پولشویی گسترده در کشورهای عضو FATF ؟
معرفی فیلم های ساخته شده در زمینه ی پولشویی

 

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی تفاوتی سازمانی 40 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی تفاوتی سازمانی 40 صفحه دانلود  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی تفاوتی سازمانی نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت می باشد. حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده های پیرامونی و مشخصا تحقق…

  • طراحي كنترل كننده مدرن براي تقويت كننده عملياتي

    طراحي كنترل كننده مدرن براي تقويت كننده عملياتي دانلود چكيده:هدف از اين پایان نامه بررسي مراحل طراحي يك كنترل كننده براي تقويت كننده عملياتي (Op-Amp) با استفاده از روش هاي كنترل مدرن مي باشد. اين سيستم داراي يك ورودي و…

  • سیستم های مدیریت اطلاعات

    سیستم های مدیریت اطلاعات دانلود سیستم های مدیریت اطلاعات دسته: آزمون ارشد بازدید: 6 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 3051 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 101 سیستم های مدیریت اطلاعات قیمت فایل فقط 9,900 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود…

  • پاورپوینت (اسلاید) اختلال اتیسم

    پاورپوینت (اسلاید) اختلال اتیسم دانلود پاورپوینت (اسلاید) اختلال اتیسم دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع اختلال اتیسم (Autism Disorder)، در حجم 44، شامل توضیحات کامل و بصورت ویرایش…

  • خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای ان ( دهکردی - جوکار) + تست

    خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای ان ( دهکردی - جوکار) + تست دانلود خلاصه ی کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای ان تالیف دکتر لطف اله فروزنده دهکردی و علی اکبر جوکار در قالب فایل pdf و در حجم 56…

  • دانلود تحقیق کمک پایان نامه جوشكاري و برشكاري.Doc

    دانلود تحقیق کمک پایان نامه جوشكاري و برشكاري.Doc دانلود دانلود تحقیق کمک پایان نامه با موضوع جوشكاري و برشكارينوع فایل : Word تعداد صفحات : 45فهرست محتوا پیشگفتارجوشکاري عبارت است از اتصال دو قطعه فلزي يا غير فلزي به يکديگر در اثر عوامل خارجي مثل…

  • مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه

    مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه دانلود   مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیهنوع فایل: Word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 188 صفحهچكيدهدين مقدس اسلام براي ايجاد جامعه ي سالم و اسلامي و در راستاي حفظ كيان خانواده و پيش گيري…

  • مجموعه فونت تایپوگرافی و ساخت لوگوی پگاه

    مجموعه فونت تایپوگرافی و ساخت لوگوی پگاه دانلود گروه طراحی میم‌دیزاین با تکیه بر تجربه‌ای بالغ بر سه دهه توانسته است برای اولین بار در کشور، مجموعه‌های فونت تایپوگرافی را به صورت لایه باز و آماده در اختیار کاربران عزیز…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری مشتریان

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری مشتریان دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری مشتریان دسته: علوم انسانی بازدید: 8 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری مشتریان قیمت…

  • دانلود پاورپوینت رسانه ها و تاثیرات آنها بر زندگی ما تفکر و سبک زندگی هشتم

    دانلود پاورپوینت رسانه ها و تاثیرات آنها بر زندگی ما تفکر و سبک زندگی هشتم دانلود عنوان:  پاورپوینت رسانه ها و تاثیرات آنها بر زندگی ما تفکر و سبک زندگی هشتمفرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایششامل: 34 اسلاید  ***برای آگاهی بهتر از…

  • مدیرت دانلودها

    مدیرت دانلودها دانلود مدیرت دانلودها دسته: سی شارپ | # C بازدید: 5 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 462 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 برنامه مدیریت دانلود ها به زبان سی شارپ قیمت فایل فقط 14,300 تومان پس از…

  • بررسی کانیهای جواهری گروه شیشه

    بررسی کانیهای جواهری گروه شیشه دانلود خلاصه:در این پروژه مطالبی در مورد خاستگاه سنگها و کانیهای گرانبها و همچنین اطلاعات مفیدی در مورد ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و نوری و محل پیدایش کانیهای جواهری گروه شیشه به همراه تصاویر زیبای…

  • اسلایدهای درس هوش مصنوعی

    اسلایدهای درس هوش مصنوعی دانلود اسلایدهای درس هوش مصنوعی دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت توضیحات:اسلایدهای درس هوش مصنوعی، شامل 7 فایل پاورپوینت و 263 اسلاید.اسلایدها در مقطع کارشناسی کامپیوتر تدریس شده است.…

  • طرح توجیهی تولید و مونتاژ تابلوهای فشار قوی و فشار

    طرح توجیهی تولید و مونتاژ تابلوهای فشار قوی و فشار دانلود طرح توجیهی تولید و مونتاژ تابلوهای فشار قوی و فشاربرق يكی از صنايعی است اگر نتوان گفت بيشترين بازار را در جهان به خود اختصاص داده است ولی با…

  • بررسی و محاسبات تهویه مطبوع ساختمان چهار طبقه با کریر (carrier)

    بررسی و محاسبات تهویه مطبوع ساختمان چهار طبقه با کریر (carrier) دانلود مشخصات پروژه:این ساختمان دارای چهار طبقه می باشد و از چهار طرف باز است و به هیچ دیواری از طرف همسایه متصل نیست ولی دیوار های شمالی و…

  • پروژه آمار نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری

    پروژه آمار نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری دانلود پروژه آمار نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری دسته: آمار بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 پروژه آمار نظرسنجی تلفنی از…

  • تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

    تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی دانلود تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 190 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 مقدمه در جمع معلمان…

  • پاورپوینت آشنایی با تحول بنیادین در آموزش و پرورش

    پاورپوینت آشنایی با تحول بنیادین در آموزش و پرورش دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با تحول بنیادین در آموزش و پرورش جهت رشته گوناگون در قالب 33 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش…

  • پاورپوینت (اسلاید) درس 16 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی

    پاورپوینت (اسلاید) درس 16 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی دانلود پاورپوینت (اسلاید) درس 16 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی دسته بندي : عمومی » آموزشی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی با عنوان خانه ی…

  • دانلود پاورپوینت خلاقیت و عملکرد آن درجامعه علمی و اجتماعی

    دانلود پاورپوینت خلاقیت و عملکرد آن درجامعه علمی و اجتماعی دانلود دانلود پاورپوینت خلاقیت وعملکردآن درجامعه علمی واجتماعی تعداد اسلاید : 52   فهرست مطالب : مقدمه تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی خلاقیت خلاقیت و نوآوری دو اصل خلاقیت فنون…

  • پاورپوینت در مورد گریس

    پاورپوینت در مورد گریس دانلود پاورپوینت در مورد گریس قابل ویرایش تعداد اسلایدها :   17   اسلاید (4 اسلاید انگلیسی) فهرست مطالب: تعریف گریس مزایا و معایب استفاده از گریس ترکیب گریس تولید گریس مشخصات گریس- طبقه بندی NLGI مشخصات عملکردی انواع…

  • پاورپوینت تعمیرات سخت افزار

    پاورپوینت تعمیرات سخت افزار دانلود دانلود پاورپوینت تعمیرات سخت افزار جهت رشته کامپیوتر در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فهرست : مقدمه تحقیق توجیه اقتصادی برنامه ریزی…

  • پایان نامه بررسي نگرش دبيران و دانش آموزان دختر نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشکل

    پایان نامه بررسي نگرش دبيران و دانش آموزان دختر نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشکل دانلود مقدمه :انسان خليفه الله در زمين مي باشد، از آنچه خداوند به عنوان امانت در اختيار انسان قرار داده است، فطرت اوست که نيازهاي…

  • پاورپوینت جامع آموزش مهارت های زندگی ویژه دانشجویان

    پاورپوینت جامع آموزش مهارت های زندگی ویژه دانشجویان دانلود دانلود پاورپوینت جامع آموزش مهارت های زندگی ویژه دانشجویان جهت رشته آموزشی در قالب 234 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • دانلود تحقیق هوش هیجانی و انواع آن با فرمت ورد

    دانلود تحقیق هوش هیجانی و انواع آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی هوش هیجانی و انواع آن با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد    …

  • دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت در مورد کسب‏ و کار خانگی و سرمایه‌ اجتماعی

    دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت در مورد کسب‏ و کار خانگی و سرمایه‌ اجتماعی دانلود فرمت ورد قابل ویرایشنگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقیتعداد صفحات: 24شامل:مقدمهبیان مسئلهپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیضرورت و…

  • چگونه توانستم تعاملات اجتماعی در بین دانش آموزانم را بهبود بخشم

    چگونه توانستم تعاملات اجتماعی در بین دانش آموزانم را بهبود بخشم دانلود چگونه توانستم تعاملات اجتماعی در بین دانش آموزانم را بهبود بخشم دسته: کارآموزی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 چگونه…

  • سرویس منوال پرینتر اچ پی لیزری HP color laserjet 1500 2500

    سرویس منوال پرینتر اچ پی لیزری HP color laserjet 1500 2500 دانلود سرویس منوال پرینتر اچ پی لیزری HP color laserjet 1500 2500 سرویس منوال مناسب برای تعمیرکاران الکترونیک و همه مهندسان الکترونیک برای تسریع در زمان تعمیر می باشد.…

  • دانلود پاورپوینت موزه ی کودکان DUPAGE

    دانلود پاورپوینت موزه ی کودکان DUPAGE دانلود دانلود پاورپوینت موزه ی کودکان DUPAGE در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش       -این موسسه با جذب تعداد زیادی از خانواده ها،…

  • دفترچه سوالات تخصصی و عمومی کنکور کاردانی فنی مکانیک خودرو سال 95 با پاسخنامه

    دفترچه سوالات تخصصی و عمومی کنکور کاردانی فنی مکانیک خودرو سال 95 با پاسخنامه دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: دفترچه سوالات تخصصی عمومی کنکور کاردانی فنی و حرفه ای مکانیک خودرو سال پاسخنامه نمونه سوالات تخصصی و عمومی…

  • دانلود تحقیق درباره دلبستگی word

    دانلود تحقیق درباره دلبستگی word دانلود هدف از این تحقیق بررسی دلبستگی با فرمت docx در قالب 63 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست مطالب دلبستگی60 2-2-13- 1- تعاریف دلبستگی60…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نزاع جمعی و پرخاشگری

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق نزاع جمعی و پرخاشگری دانلود   عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق نزاع جمعی و پرخاشگری  فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 41 فصل دوم مبانی نظری، پیشنه تحقیق و ادبیات تحقیق همراه با رفرنس…

  • مقاله فرصتهای جهانی شدن وتوریسم در کشورهای در حال رشد( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران)

    مقاله فرصتهای جهانی شدن وتوریسم در کشورهای در حال رشد( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران) دانلود مقاله فرصتهای جهانی شدن وتوریسم در کشورهای در حال رشد( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران) دسته: مدیریت هتلداری بازدید: 12 بار فرمت…

  • پروژه رنگ آمیزی اشكال مختلف و كشیدن آنها درسی شارپ

    پروژه رنگ آمیزی اشكال مختلف و كشیدن آنها درسی شارپ دانلود پروژه رنگ آمیزی اشكال مختلف و كشیدن آنها درسی شارپ دسته: قالب و گرافیک بازدید: 3 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 407 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 پروژه…

  • تحقیق تعيين رابطه هوش فرهنگي و عملكرد فردي كاركنان

    تحقیق تعيين رابطه هوش فرهنگي و عملكرد فردي كاركنان دانلود تحقیق تعيين رابطه هوش فرهنگي و عملكرد فردي كاركنان دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق تعيين رابطه هوش فرهنگي و عملكرد فردي كاركنان، در قالب…